Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №2: «Об утверждении Положения об организации корпоративного обучения иностранному языку работников в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП».
Принятое решение:
2.1. Утвердить Положение об организации корпоративного обучения иностранному языку работников в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах, утвержденное Приказом Президента ПАО «ДВМП» № 01-84 от 13 декабря 2022 года, в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения ПАО «ВМТП» к Положению со всеми изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
2.2. Положение считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
Вопрос повестки дня №5: «Об утверждении Положения об электронном документообороте в сфере трудовых отношений ПАО «ВМТП».
Принятое решение:
5.1. Утвердить Положение об электронном документообороте в сфере трудовых отношений ПАО «ВМТП» в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
5.2. Положение об электронном документообороте в сфере трудовых отношений ПАО «ВМТП» считать вступившим в силу с 01.04.2023 г.
Вопрос повестки дня №6: «Об утверждении Положения об использовании электронных подписей в ПАО «ВМТП».
Принятое решение:
6.1. Утвердить Положение об использовании электронных подписей в ПАО «ВМТП» в соответствии с Приложением №5 к Протоколу.
6.2. Положение об использовании электронных подписей в ПАО «ВМТП» считать вступившим в силу с 01.04.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2023 г., №7.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №139 от 01.02.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 17.03.2023г.